证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-053
中铁装配式建筑股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十六
次会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开。本次应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、
召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先生
主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司 2024 年半年度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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