证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-033
西安凯立新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
三届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场方式结合通讯方式
召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 5
日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司《2024 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度
的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年半年度报告》披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》和摘要（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
工代表监事候选人的议案》
公司监事会同意提名于泽铭、屈盛磊为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公
司 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司监事会
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