证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-040
江苏亿通高科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月5日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届
董事会第十二次会议的通知。
事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以
通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING
ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2024年半年度报告全文及其摘要》详见2024年8月16日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
《2024 年半年度报告披露的提示性公告》详见 2024 年 8 月 16 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证
券报》
。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
公司为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务资金收益，在保证公司及子公
司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、
金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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