证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-080
信质集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议(以下简称
“会议”)于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由
董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 专人送达、传真或电子邮件等通讯
方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列
席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-082）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票期权的议案》。
鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不
符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的 5.4
万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚
未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
和注销部分激励对象已授予股权的议案》。
根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定及 2024 年第三次临时股东大会
的授权，结合公司 2023 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2024 年股票期权激励
计划已授予的股票期权行权价格调整为 10.72 元/份。同时，鉴于公司激励对象陈昌明
先生、何灵军女士已提交辞职文件，其已不符合激励条件，董事会同意将上述激励对
象已获授但尚未行权的 16.40 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股票期权激励计划已授予的股
票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的公告》（公告编号：2024-084）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、
周苏娇女士回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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