证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-044
深圳市机场股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第八届董事会第十三次会议通知提前十日以电话、邮件通知等方式送达全体董
事，会议于 2024 年 8 月 14 日 14:30 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室
召开。本次会议以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 人。
董事陈繁华、林小龙、刘锋、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自
出席了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高
管 5 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
一、公司 2024 年半年度报告及摘要；
全体董事认真审阅了公司 2024 年半年度报告，发表如下意见：
公司 2024 年半年度报告所载资料内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见 2024 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2024 年半年度报告。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、关于清算注销全资子公司的议案。
深圳机场保税报关行有限公司（以下简称保税报关行公司）为本公司全资子公司深
圳机场现代物流有限公司的全资子公司，主要开展代理报关和保税查验服务等业务。截
至2024年6月30日，保税报关行公司资产总额325.94万元；2024年上半年，实现营业收入
保税报关行公司已不具备持续经营能力，现对其实施清算注销。本清算注销事项对公司
无实质性影响。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年八月十四日
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