证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-115
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三十六次会议于 2024 年 8 月 9 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
案》。
公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
况的专项报告>的议案》
。
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要
求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规存放与使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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