中铁装配: 董事会决议公告

证券代码：300374    证券简称：中铁装配        公告编号：2024-052
         中铁装配式建筑股份有限公司
      第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）
                        《第四届董事会第十七次
会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合
通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1
名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董
事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：
  一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
  经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年半年度报告及摘要的相关内容真
实、准确，并完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
  此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于<中铁财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》
  公司与中铁财务有限责任公司均受中国中铁股份有限公司控制，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，中铁财务有限责任公司为公司的关联方。
  经审议，董事会通过了中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案，具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。
  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
  关联董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。
  此议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于公司及经理层成员 2023 年度考核结果和绩效薪酬的
议案》
  经审议，董事会通过了公司及经理层成员 2023 年度考核结果和绩效薪酬的
议案。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  关联董事安振山先生、汪平先生、郑铁虎先生回避表决。
  本议案经与会董事审议，表决结果：同意 6 票（3 名关联董事回避表决），
反对 0 票，弃权 0 票。
  备查文件：
                     中铁装配式建筑股份有限公司董事会