证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2024-53 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
于 2024 年 8 月 14 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十
日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天
路股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《西藏天路股份有限公司董
事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，并形成决议如下:
一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
部分限制性股票的公告》（2024-55 号）。
二、审议通过了《关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于变更注册资本金暨修改公司章程的公告》（2024-57 号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
