证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-051
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999
号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 109
普通股股东所持有表决权数量 98,141,218
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3579
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的
股份数量为 1,562,212 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,544,394 99.0510 176,554 0.8512 20,270 0.0978
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,957,559 99.8128 170,214 0.1734 13,445 0.0138
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,959,797 99.8151 173,919 0.1772 7,502 0.0077
《关于公司对外捐赠的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,559,466 99.4072 571,408 0.5822 10,344 0.0106
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于增加 2024
年年度日常关联
交易预计额的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议通过；
决权股份总数的 2/3 以上通过；
司和南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：卢刚律师、季烨律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
首页
微信公众号
证券之星APP
