证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-053
北京双杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 15 日
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代
表）共 320 人，持有表决权的股份 351,648,177 股，占公司有表决权总股份数
（798,564,988 股）的 44.0350%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东
代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 343,660,817 股，占公司有表
决权的总股份（798,564,988 股）的 43.0348%；通过网络投票的股东共计 308
人，代表股份数量 7,987,360 股，占公司有表决权总股份（798,564,988 股）
的 1.0002%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式出席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和
公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、网络投票
表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于补选公司独立董事的议案》
会议选举王良贵先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人的任
职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。任期自本次股东大
会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 351,648,177 股，同意票为 350,503,277 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 99.6744%，反对票为 596,600 股，弃权
票为 548,300 股；其中中小投资者同意票为 22,891,960 股，占出席会议中小
股东所持有效表决票的 95.2369%，反对票为 596,600 股，弃权票为 548,300
股，表决结果为通过。
（二）《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 351,648,177 股，同意票为 347,906,366 股，占
出席会议所有股东所持有效表决票的 98.9359%，反对票为 3,224,411 股，弃
权票为 517,400 股；其中中小投资者同意票为 20,295,049 股，占出席会议中
小股东所持有效表决票的 84.4330%，反对票为 3,224,411 股，弃权票为
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：闫凌燕、穆曼怡
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
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