证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-102
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.3720
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,445,097,822 97.1272 40,632,825 2.7310 2,109,200 0.1418
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,447,296,821 97.0537 40,663,625 2.7268 3,272,600 0.2195
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
议向下修正“山 2,206 2,825 ,200
鹰转债”转股价
格的议案
议向下修正“鹰 2,163 3,625 ,600
价格的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
转债”的股东应当回避。
三、 律师见证情况
律师：傅肖宁先生、武岳先生
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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