福莱新材: 福莱新材第三届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-15 22:15:58
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证券代码:605488      证券简称:福莱新材         公告编号:临 2024-107
债券代码:111012      债券简称:福新转债
              浙江福莱新材料股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议于 2024 年 8 月 14 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以
邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章
程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本
次会议由监事会主席刘延安先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨
论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:
  一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
  公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2024 年半年度报告》后发表如下
意见:公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度报告》及《福莱新材 2024 年半年度
报告摘要》。
  二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
  监事会意见:公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求,不存在违规使用募集资金的行
为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
  特此公告。
                           浙江福莱新材料股份有限公司
                                         监事会

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