证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号： 2024-069
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际
经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为公
司股东谋取更多的投资回报，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超过人
民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数），在上述额
度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授
予 部 分第一个行权期已到期， 董事会决定注销已到期未行权的股票期权合 计
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司监事会
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