证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2024-051
上 海凯赛生物技术股份有限公司
第 二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日
向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 15 日以通讯会议的方
式召开第二届监事会第二十次会议。本次会议由监事会主席张国华主 持，会议
应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规章、规范性文件和《公 司章程》
的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的
内容与格式符合相关规定，公允反映了公司报告期内的经营成果和财 务状况等
事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编 制和审议
的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告及
摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《上海凯赛生物技
术股份有限公司 2024 年半年度报告》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资 金管理制
度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用 ，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信 息一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资
金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的
《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制的《上海凯赛生物技术股份 有限公司
前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行
注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范
性文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前 次募集资
金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《上海凯赛生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公 告编号：
份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细报告的议案》
经审议，公司针对 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度及 2021 年度非经
常性损益情况编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司最近三年及一 期非经常
性损益明细报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经 常性损益
明报告进行审核并出具了《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性 损益鉴证
报告》。公司监事会对上述报告内容无异议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《上海凯赛生物技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
（五）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司监事会对调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的
事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会对 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2020 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划（草案）》”）及
其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整在公司 2020
年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法、合规。监事会同意调整
制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 41.78 元/股调整为 41.59 元/
股。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露
的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划
授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
（六）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
公司监事会对2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制
性股票的事项进行了核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚 未归属的
限制性股票符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 》（以下
简称“《上市规则》”）《2020年激励计划（草案）》及其摘要的相 关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已 授予尚未
归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露
的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划
授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
（七）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
公司监事会对调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的
事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公
司董事会对 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合
《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年
激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。本次调整在公司 2022 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合
法、合规。监事会同意调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授
予）。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露
的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票 激励计划
授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
（八）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
公司监事会对2022年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制
性股票的事项进行了核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚 未归属的
限制性股票符合《管理办法》《上市规则》《2022年激励计划（草案 ）》及其
摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公 司本次作
废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露
的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于调整公司2022年限制性股票 激励计划
授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-
特此公告。
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