证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-028
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。
本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（1）议案内容：
经审议，监事会认为《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本
员工持股计划”）及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》
《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》
（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。本员工持股计划有利于改善公司治理水平，提高员工的凝聚力
和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。本员工持股计划已经职工代表大会表决
通过，充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员
工持股计划的情形。
（2）议案表决结果：
赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）回避表决情况：
张健、杨子震系本员工持股计划参与对象，构成关联关系，关联监事张健、
杨子震均回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
鉴于部分监事回避表决后，本议案非关联监事不足 3 人，根据《公司章程》
《监事会议事规则》等规定，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工
持股计划（草案）》和《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案）摘要》（公告编号：2024-029）。
（1）议案内容：
经审核，监事会认为公司编制的《公司2024年员工持股计划管理办法》，符
合《公司法》
《证券法》
《指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股
计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）议案表决结果：
赞成1票；反对0票；弃权0票。
（3）回避表决情况：
张健、杨子震系本员工持股计划参与对象，构成关联关系，关联监事张健、
杨子震均回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
鉴于部分监事回避表决后本议案非关联监事不足 3 人，根据《公司章程》
《监
事会议事规则》等规定，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2024 年员工
持股计划管理办法》。
三、备查文件
《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
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