证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-055
苏州新锐合金工具股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 三次会
议于2024年8月15日上午11点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室 举行，
会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2024年8月12日向各位监事发出。
会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事
及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 有关规
定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》、
公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告公允地反映了公司202 4年半
年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经核查，公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证 券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《苏州新锐合金工具股份有限公司募集资金管理制度》等法 律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了 相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改 变募集
资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专
项报告》。
(三) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司2024年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因 素，符
合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利益的情形，履行 了相应
的决策程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏
州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司监事会
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