新乡化纤: 第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议_股票频道

新乡化纤股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议第二次会议决议
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专
门会议第二次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 116 会议室 14:30 以现场方式举
行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，
会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合
《新乡化纤股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要
求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议：
一、《关于 2024 年度部分日常关联交易追加预计的议案》
根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易计划事项事先
审阅并认可，公司与关联方 2024 年度关联交易追加预计事项是基于公司正常生
产经营所发生的。公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程
序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规
定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有
利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第
二次会议决议签署页）
独立董事签字：
楚金桥赵静武龙
新乡化纤股份有限公司董事会

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