证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-046
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司第八届董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份 2024 年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
根据相关法律法规和公司章程规定，公司本次董事会相关议案需提交公司股
东大会审议，现决定于 2024 年 9 月 3 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站的《精达
股份关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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