证 券 代 码：603399 证 券简 称：永 杉 锂 业 公告 编 号： 2024-068
锦州永杉锂业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2024 年 8 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
本次会议表决截止时间 2024 年 8 月 15 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际出
席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》
根据《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实
际经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
二、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为
公司股东谋取更多的投资回报，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超
过人民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数），
在上述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
三、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权首次授予部分第一个行权期已到期，董事会决定注销已到期未行权的股
票期权合计 2,160,000 份。
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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