中材节能: 中材节能股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-15 22:05:15
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证券代码:603126    证券简称:中材节能        公告编号:临 2024-027
           中材节能股份有限公司
        第四届董事会第三十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于 2024
年 8 月 15 日以通讯方式召开,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议
通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应出席董事 8 名,实际出席
董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
  同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书,任期与本届董事会任期相同,
自本次董事会审议通过之日起算。
  孟祥俊女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,但尚未取得上海证券交易
所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》,暂由公司董事长孟庆林先生代行
董事会秘书职责,待孟祥俊女士取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书
任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后,正式履行董事会秘书职责。
  具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限
公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》(公告编号:临 2024-028)。
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                             中材节能股份有限公司董事会

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