哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 15 日召开 2024 年度第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董
事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司
第九届董事会第三十一次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的审核意见
公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。
我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向公司子公司提供委托贷款为日
常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存
在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、
法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们
同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十一次会议审议。
二、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告》
的审核意见
经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2024 年上半年风
险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财务有限责任公司的经营资
质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资
质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，
该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告提交至公司第九届董事会第三
十一次会议审议。
独立董事：
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董惠江 王 玺 周洪发
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