证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-030
北矿科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者
为本”的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份
有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。
具体内容如下：
一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和
二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推
动公司“十四五”发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质
量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公
司始终坚持服务国家创新发展战略，引领行业技术进步，在高端矿冶装备和磁性
材料领域深耕细作，加快突破关键核心技术，开发新技术新产品，不断优化产品
结构，持续提升核心竞争力，增强发展后劲，促进公司可持续高质量发展。
定的成效，实现营业收入47,826.59万元，同比增长5.05%；归属于上市公司股东
的净利润4,910.91万元，较上年同期增长9.44%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润4,783.47万元，较上年同期增长13.68%。
二、强化科技创新，持续引领行业技术进步
公司将持续巩固和深化以技术创新为核心的发展理念，积极贯彻落实创新
驱动发展战略，培育发展新质生产力，积极打造高端矿冶装备、先进磁性材料
领域创新高地，争当服务国家重大战略的“国家队”、引领行业技术进步的“主
力军”、培育战略新兴产业的“排头兵”。公司将积极响应国家战略布局，深
入研究国家科技政策和科技发展趋势，聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材
料、“双碳”战略、智能制造等相关领域，密切关注先进技术研发动态，认真
筹划相关领域的技术储备；加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占
比，依靠技术优势增强盈利能力；继续完善科研成果激励机制，提高研发人员
的积极性。
实际应用的转化，获批授权专利 26 项，其中发明专利 22 项；获北京市新技术
新产品认定 3 项，获安徽省新产品认定 2 项，获安徽省首批次新材料认定 1 项，
参与制定的团体标准公布实施 5 项；所属北矿磁材（阜阳）有限公司获批“国
家博士后科研工作站”，所属株洲火炬工业炉有限责任公司获批“国家制造业
单项冠军企业”。
三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了股东大会、董事会、
监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明
晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，持续夯实公司法人治理基础。落实
独立董事制度改革要求，全面修订相关的治理制度，建立独立董事专门会议机
制，强化独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。贯彻落实新一轮
国企改革深化提升行动，按照“科改示范行动”要求全面深化三项制度改革，
落实“对标世界一流价值创造行动实施方案”和“提高上市公司质量工作方案”，
制定一系列改革举措完善科技创新体系，强化上市公司规范运作管理，提升新
产品新产业发展水平，深化市场化改革的进程。强化董事会建设，深化落实董
事会六项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，提升公
司治理水平。
司法》及各项监管规则，系统梳理及修改《公司章程》等基本制度，为公司实
现高质量发展提供规范高效的治理保障。
四、提高信息披露质量，提升公司透明度
公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，严格履行
信息披露义务，依法保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司牢牢把
握“以信息披露为核心”的监管要求，不断提高对信息披露的重视程度，将信息
披露考核评价结果纳入考核体系，公司信息披露水平持续提升。公司坚持贯彻新
发展理念，持续完善公司ESG工作机制，全面推动管理与经营的可持续发展，公
司连续两年高质量披露《北矿科技环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展示
了公司在科技创新、服务客户、绿色发展、人才培养、党建文化、赋能社会等方
面取得的成果。
公司将严格以监管规则为指引，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质
量，积极采用简明清晰、通俗易懂、可视化的信息展示手段，提高定期报告和临
时公告的可读性，为股东投资决策提供准确依据，保护广大中小股东的权益。
五、加强投资者沟通，传递公司内在价值
公司高度重视与投资者的沟通，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，
传递公司投资价值，保障沟通渠道的畅通和投资者对公司信息的全面了解，促进
公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。目前公司已实现定期报告
业绩说明会常态化，及时为投资者沟通提供信息和渠道；另外还通过现场调研、
上证E互动、公司官网、微信公众号、电话热线、邮箱等方式，加强与投资者的
互动交流。
未来，公司将继续通过多种渠道及时向广大投资者展示公司经营、重大事项
和科技创新等情况，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，不断加强舆情管理，
持续传递公司价值，树立良好的公司形象。
六、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报
公司始终高度重视投资者回报，牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚
焦主业，夯实行业优势地位，不断提升公司盈利能力。公司在综合考虑股东权益、
外部环境和实际情况的基础上，制定并执行分红方案，确保股东能够持续享受到
公司发展的成果。公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，及时修订完善章程中利润分配相关的条
款，增加中期分红的制度性安排。
为进一步贯彻落实监管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期
性，增加现金分红频次，提高投资者获得感，根据《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司积极进行2024年半年度利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元
（含税），详见“北矿科技2024年半年度利润分配方案公告”。
公司在致力于主营业务发展的同时，将坚持长期、稳定、可持续的股东回报
机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值
的最大化，与广大股东共享公司发展成果。
本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未
来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬
请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
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