证券代码:600329 证券简称:达仁堂 编号:临 2024-024 号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为推动公司高质量发展,更好回报投资者,津药达仁堂集团股份
有限公司(以下简称“公司”)深入贯彻落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市
公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,制定 2024 年度“提质增
效重回报”行动方案,具体内容如下:
一、聚焦核心工业,聚力核心主业
公司将持续聚焦资源,突出核心工业板块,聚能“三核九翼”产
品,不断提升品牌力、产品力、创新力、服务力,打造清晰的战略发
展目标体系,通过健康中国系列行动有序落地,分阶段做强主品,提
高硬实力,过程中,循序渐进做好品牌引领和数字赋能等软实力提升
工作。充分挖掘老字号和非遗价值内核,2024 年将有序落实《大国品
“中医药文化守护官”等 5 个品牌项目。公司从业务数字化向数
牌》、
字业务化迈进,推进数智化基座建设,包括 iPaas, 主数据,数据中台,
混合云等。
二、关注股东回报,共享发展红利
积极通过现金分红,提高投资者回报水平。2022 年度、2023 年
度连续两年高比例分红。自 2001 年在上交所上市至 2024 年中,公司
累计实现净利润 85.30 亿元,累计现金分红 41.32 亿元,平均分红率
派发现金红利 12.80 元,合计派发 9.86 亿元。
未来公司将在持续创造价值的基础上,强化股东回报,按照证监
会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
,响应证监会
有关分红倡议之精神,参照《津药达仁堂集团股份有限公司 2023-2025
年股东回报规划》,落实分红政策,并在未来期间持续做好回报规划
的审议披露工作。在做好资本开支规划的情况下,尽可能以现金分红
方式,直接回报股东。
三、提升新质生产力,质胜产业新周期
中药材内控标准统一项目,梳理统一关键质量流程,推动检测平台建
设,搭建大健康质量体系,持续提升产品品质内涵。公司正积极申请
速效救心丸所用川芎药材基地 GAP 延伸检查,争创全国口服中药制
剂第一家中药材符合 GAP 要求及全程质量追溯的药品生产企业,目
前该项目已顺利完成现场检查。同时公司将进一步丰富药材品种“三
无一全”基地认证,推动中成药产品说明书安全性信息科学修订。同
时,计划实施精益降本项目 128 项。
体系。公司将持续开展剂型转移,优化产品布局,上半年已实现条包
新上市销售 7 个产品,完成 10 个沉睡品种的恢复生产计划。公司按
照“战略品类、传承研究、创新中药研究”三个战略方面有序推进中
药创新发展,已启动经典名方自研平台建设,遴选经典名方项目纳入
科研优先级项目。同时,公司将不断增加与科研院所的合作。
品求突破、区域广覆盖、渠道强渗透”核心营销策略,2024 年将推动
健康科技公司 2.0 版本的营销架构调整,新架构在“突出营销引领”
方面,追求达仁堂集团本部充分贴近业务、赋能支持;在“突出专业
运营”方面,设置了医疗、零售、创新三大事业部,以强化渠道策略
和打法的专业性;在“突出渠道下沉”方面,业务单元从省级进一步
下沉到城市,以加强对终端的覆盖能力。目前正不断完善标准统一,
流程再造,数智赋能,合规建设,GSP 衔接等方面工作。
四、加强投资者沟通,提升公司透明度
在公告及时准确性等基础上,不断提高公告可读性,在定期报告
之外,做好《可持续发展报告(ESG 报告)
》等多维度信息披露工作。
积极组织投资者说明会,提高投资者热线、互动平台、电子邮箱、现
场调研接待水平。组织投资者走进上市公司调研,充分利用股东大会
等契机,增加投资者实地调研,直面董监高交流沟通频次。做好股东
信息回复的同时,做好股东对于公司治理、业务经营意见建议的整理
讨论和落实回复工作。保障日常交流过程中的股东建议及时反馈至相
关部门,保证股东参与公司治理的权利,发挥好股东管理才智。
五、规范治理方面,做好投保工作
公司将不断跟踪监管法规和政策指引,做好内部制度更新修订。
以法规为准绳,以制度为指引做好公司规范治理。落实好累计投票,
差额选举等公司章程规范的投保制度。充分落实《独立董事制度》
、
《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》
,更加注重保护投资
者,特别是中小投资者的合法权益。
同时,针对公司经营全过程,制定《津药达仁堂集团合规管理办
法》和《津药达仁堂集团合规行为手册》以及各项业务具体合规指引。
六、强化“关键少数”,加强正向激励
公司将不断强化组织公司董监高等关键少数,通过参加交易所、
上市公司协会等组织的合规培训定期学习法规制度。2024 年制定并
审议通过公司《独立董事制度》,以此进一步提升,独立董事履职水
平,维护中小投资者合法权益。
公司 2024 年第一次董事会审议通过《公司超额激励专项管理办
法》,强化正向激励,加强关键经营人员与股东保持公司发展利益的
一致性。同时,在全集团,公司将进一步打造主动干事、主动担责、
主动学习的专业健康人才体系,打造以业务为导向,以提高效率为标
准的健康组织流程体系。未来,公司将不断探索引入其他行之有效的
激励和监督管理工具,助推公司高质量发展。
本次“提质增效重回报”行动方案涉及到的前瞻性陈述和战略规
划,不构成公司承诺,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会