股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2024-070
欧普康视科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
（一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议，于 2024 年 8 月 6 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。
（二）会议于 2024 年 8 月 15 日以现场形式召开。
（三）本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
（四）会议由监事会主席孙永建先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议审议通过如下决议：
(一)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公
司 2024 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为:董事会编制和审核《欧普康视科技股份有限公司 2024
年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《欧普康视科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》
经审核，监事会认为：2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限
售期解除限售条件中公司层面业绩考核要求未完成，解除限售条件未成就。
(三) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》
经审核，监事会同意：对 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份（已授
予但尚未解除限售）的回购价格进行调整，本次调整后首次授予股份回购价格为
(四)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2023
年限制性股票激励计划股份的议案》
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的
股份数量及涉及激励对象的名单无误，关于回购注销部分限制性股票的程序符合
法律法规、规范性文件及《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合
法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意公司拟回购注销 2023 年
限制性股票激励计划首次授予中 84 人持有已获授未解除限售的限制性股票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于控股子公司向参股子
公司提供财务资助的议案》
监事会认为：公司控股子公司（陕西奥泰克）本次向西安粉象提供财务资助
主要系为加快西安粉象业务发展的需要，陕西奥泰克在不影响自身正常经营的情
况下为西安粉象提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融
资成本。同时陕西奥泰克系西安粉象的第一大股东，公司能够对其实施有效的管
理和监督，能够确保公司资金安全，因此上述财务资助的风险处于可控范围，不
会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意公司向西安粉象提供财务资助。
三、备查文件
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十六日
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