证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-064
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列
席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的内容真实、客观的反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要
求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次合计作废 93.3466 万股第二类限制性
股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性
股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 《2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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