证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-037
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件、传真、专人送达
等方式通知全体监事。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主
持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘要》
详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的
合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规
定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司 2024 年中期现金分红预案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
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