证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-068
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日
以现场结合视频通讯的方式召开了第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会
议”）。本次的会议通知于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式送达全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。
本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息
披露义务。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2024-069）
。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
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