证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-034
卧龙资源集团股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月5日以专人送达、电子邮件、电话等方
式发出，会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监
事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及
《卧龙资源集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，逐项审
议并通过以下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》
监事会对公司2024年半年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2024年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2024年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的
经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2024年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<公司 2024 年度超额奖励金计划方案>的议案》
监事会认为：公司结合发展实际制定了《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》，
方案设计框架合理，有利于充分调动公司核心人才的积极性和创造性，将公司利益与
个人利益紧密结合，共同支撑公司高质量发展。《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》
的内容符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定并
结合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司监事会
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