宝塔实业: 半年报董事会决议公告_股票频道

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业公告编号：2024-066
宝塔实业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，
于 2024 年 8 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其余董
事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由
董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的 2024 年半年度报告及摘要的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
三、备查文件
第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会

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