证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-067
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日
以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称“ 本次会
议”）。本次的会议通知于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁先
平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容
与格式符合有关规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。
报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，并及时履行了信息
披露义务。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2024-069）
。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告>的议案》
公司制定了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评
估报告》，旨在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良
好的资本市场形象。主要措施包括专注公司主营业务，持续加速在研项目研发进
展，以良好的业绩成长回报投资者。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
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