证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-060
东莞市达瑞电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
董事会认为，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
