证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-024
润本生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月
实际出席董事 5 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》
上市公司股东的净利润 1.80 亿元，同比增长 50.69%；经营活动产生的现金流量
净额 1.41 亿元，同比增长 10.10%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2024年6月30
日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利72,826,796.52
元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润
的比例为40.45 %。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《公
司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》相关规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
公司董事会就首次公开发行股票募集资金 2024 年半年度的存放和实际使用
情况制定了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编 号 ：
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
公司董事会同意增设募集资金专用账户，用于公司首次公开发行股票募集
资金的存放与使用，并授权董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金
专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审
议的相关议案提交本次股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
。
特此公告。
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