证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-033
卧龙资源集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等
方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民
共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的
相关规定，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《卧
龙资源集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于<公司 2024 年度超额奖励金计划方案>的议案》
由于董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生为方案
的受益人，属于关联董事，已回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司临时股东大会
审议。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司 2024 年度超额奖励金计划
方案》。
三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的公司临 2024-035 号公告。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
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