证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-036
横店集团得邦照明股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 14 日在公司行政楼三楼会
议室以现场会议方式召开。
（二）本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式向全
体监事发出。
（三）本次会议由监事主席厉国平主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会意见：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司报告期内经营管理和财
务状况；公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告
编制和审核人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年半年度报
告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会意见：公司对暂时闲置的自有资金进行理财可以提高公司的收益，品
种为中短期的理财产品或净值型产品，风险可控，也不会影响公司的正常经营。
该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元的自有资金进行委托理财，在上
述额度内资金可滚动使用。
与会监事列席了第四届董事会第十二次会议，认为公司董事会在做出决议的
过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公
司的整体利益。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会
? 报备文件
第四届监事会第十一次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
