证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-072
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届监事会第三次
会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议
通知及会议资料已于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会
议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
《公司章程》的各项规定。
员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企业会计制度要求，
所包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
制和审议人员有违反保密规定的行为。
完整，不存在重大编制错误或遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度报告》
《五洲特种纸业集团股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2024-073）。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司监事会
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