证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-057
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2024 年 8 月 5 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委
员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024
年半年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因回购注销 2021 年限制性
股票激励计划部分限制性股票共计 34,300 股，总股本将由 464,739,230 股减少至
鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款
进行修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议决议。
特此公告。
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