证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月3日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开
公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
（1） 现场会议召开时间为：2024年8月19日 14:00
（2） 网络投票时间为：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月19日9:15 —9:25，9:30—11:30 和
月19日9:15-15:00。
开。
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场
会议；
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
二以上通过。
内容详见2024年8月3日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案将对
中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
生效。
三、会议登记等事项
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。
（2） 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）其他经济组织或单位等非法人股东出席会议的，参照法人股东执行。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
联系人：戢荔
电话：028-8283 9983
传真：028-8283 9988
邮箱：ir@yunda-tec.com
十天前书面提交给公司董事会。
托书原件，于会前半小时到会场办理登记手续，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
六、备查文件
成都运达科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
持有上市公司股份的性质和数量：
身份证号码：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书有效期限：
委托人对本次股东大会提案表决意见
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
关于注销回购账户部分股份的
议案
关于变更公司注册资本并修订
公司章程的议案
附件3：参会登记表
成都运达科技股份有限公司
姓名（名称） 身份证或营 业 执
照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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