新疆友好（集团）股份有限公司
监事会议事规则
（2024 年 8 月修订）
第一章 总则
第一条 为保证监事会依法行使公司章程和股东大会授予的职权，维护全体
股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
、和《新
疆友好（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）以及国家的相关法
律法规和规范性文件之规定，制定本规则。
第二条 监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章 监事会的组成
第三条 公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，公司监事由股东代表和公
司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的 1/3。
监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，
由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。
第四条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
第三章 监事会的职权
第五条 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）向股东大会提出监事（由股东出任的监事）人选。
第六条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易
所相关规定和《公司章程》以及执行公司职务、股东大会决议等行为进行监督。
公司董事、高级管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行
使职权。
第七条 公司监事在履行监督职责过程中，对违反《公司法》
《证券法》等相
关规定或者决议的董事、高级管理人员，可以提出罢免建议。
公司监事发现公司董事、高级管理人员违反《上市规则》相关规定或者决议，
或者存在其他损害公司利益行为的，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当
及时向董事会、监事会报告，要求相关方予以纠正。
第四章 监事会主席的职权
第八条 监事会主席的职权：
第五章 监事会会议的召集、召开及主持
第九条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议通知应当在会议召开十日
以前书面送达全体监事。监事会会议以现场召开为主，监事会会议或监事会临时
会议还可以视情况采用通讯方式召开。
监事会决议应当经过半数监事通过。每一监事享有一票表决权。监事会会议
以书面记名投票表决方式进行表决。
第十条 有下列情形的，监事会主席应在三个工作日内召集临时监事会会议：
监事会主席认为必要时或三分之一以上（含三分之一）监事联名提议时。
第十一条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能出席会议
时，可指定一名监事召集会议。监事会会议应由全体监事半数以上出席方可举行。
监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经
书面委托，视作出席。
第十二条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十三条 监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第十四条 监事会的表决方式：举手或书面表决方式。每名监事有一票表决
权。监事会作出决议事项必须由全体监事过半数通过方可表决同意。监事应对监
事会决议承担相应责任。
第十五条 监事会决议涉及董事及高级管理人员个人名义和利益时，监事应
于决议前进行全面的调查了解。投赞同票的监事应对该决议承担相应的民事责任。
监事无正当理由不出席会议又不委托的，亦应承担相应的民事责任。
第十六条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录
上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
第十七条 监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。当董
事会决议违反法律、法规或者章程而监事会没有及时制止和纠正，致使公司遭受
损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记
载会议记录的，该监事可以免除责任。
第十八条 监事会形成的会议决议，应根据中国证监会和《上海证券交易所
股票上市规则》有关信息披露的规定，由公司董事会秘书或公司证券事务代表负
责及时、准确和完整的在公司制定信息披露报刊上进行披露。
第六章 附则
第十九条 本规则所称“以上”、
“以内”、
“以下”都含本数；
“以外”、
“低于”、
“多于”、“超过”不含本数。
第二十条 本规则如有与《公司法》
《公司章程》及国家其他法律法规和规范
性文件不同之处，应按上述法律、法规执行。
第二十一条 公司监事会负责对本规则进行解释。
第二十二条 本议事规则为《公司章程》附件，本规则经本公司股东大会审
议通过后生效。
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