证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-049
中百控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024 年 8 月 30 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第三次临时股东会，现
将会议有关事项报告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月30日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2024年8月30日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 23 日（星期五）
（七）会议出席对象：
于2024年8月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（二）议案披露情况
上述议案已分别经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
以上第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，应
当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独
计票并公开披露。
三、现场会议事项
（一）登记时间：
（二）登记方式
的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、
代理人身份证原件）办理登记手续；
件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代
表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、
代理人身份证原件）办理登记手续；
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
百投票”
。
对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 30 日（现场股东会结束当日）下午 15：
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限
公司 2024 年第三次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委
托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于变更注册资本及修订《公司章程》
的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2024 年 月 日
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