证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-025
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
（ 1 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 87 人 ， 代 表 股 份 总 数
东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的
公司有表决权总股份的 0.0817%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 86 人，代表
股份 417,016 股，占公司有表决权总股份的 0.0817%。
（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
本议案采用累积投票方式，选举单小东先生、钱双喜先生、王新海先生、王
迎春先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 314，716，
中小股东总表决情况：同意 2,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6566％。
总表决情况：同意 314，725，
中小股东总表决情况：同意 12,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9380％。
总表决情况：同意 314，716，
中小股东总表决情况：同意 2,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6295％。
总表决情况：同意 314， 592 股，占出席会议有效表决权总数的 99.8686%。
中小股东总表决情况：同意 2,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6993％。
本议案采用累积投票方式，选举贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士为公
司第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 314，715，
中小股东总表决情况：同意 1,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4415％。
总表决情况：同意 314，715，
中小股东总表决情况：同意 1,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4144％。
总表决情况：同意 314,715,754 股，占出席会议有效表决权总数的 99.8683%。
中小股东总表决情况：同意 2,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4983％。
总表决情况：同意 314,930,791 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9366%；
反对 78,901 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0250%；弃权 121,000 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.0384%
中小股东总表决情况：同意 217,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 52.0640％；反对 78,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.9204％；弃权 121,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 29.0157％。
上述议案经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会
议审议通过，议案内容详见 2024 年 7 月 27 日的《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该
所及见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》
《证券法》
《股东大
会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合
《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
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