证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-062
石家庄尚太科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于2024年8月5日发出会议通知，2024年8月14日以现场方式召开。本次会议的
通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙
跃杰召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、举行和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年 1-6 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《 》上披露的《2024 年半
年度报告摘要》（公告编号：2024-059）；具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来汇总表>的议案》。
规范性文件及《公司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等关于控
股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占
用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2024年1-6月的控股股东及
其他关联方占用公司资金的情形。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案》。
公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，董事会审议调整
整后的业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，相关业
绩考核指标调整不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，有利于达到相
关激励目的，监事会一致同意本次调整。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公
告》（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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