证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-038
湖北平安电工科技股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2024年8月9日通过书面和电
子 通讯 等方 式送 达各 位 监事，于2024年8月14日（星期三）在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监
事会主席潘艳良先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户
的议案》
经审议，监事会认为：本次新增募投项目实施主体及新开设募集资金专
户，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于提高募集资金的使用效率，保
障募投项目的实施进度，不存损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本
议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
增加实施主体及新开设募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
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