高盟新材: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300200 证券简称：高盟新材公告编号：2024-054
北京高盟新材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件和短信形式发出。
本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司监事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘
要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案均无
异议。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》、
《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
序拟授信
拟授信银行拟授信公司担保方式拟授信额度
号期限
杭州银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份有
中关村支行限公司
宁波银行股份有限公司北京北京高盟新材料股份有
大兴支行限公司
华夏银行北京自贸试验区国北京高盟新材料股份有
际商务服务片区支行限公司
中国银行股份有限公司如东南通高盟新材料有限公
支行司
中国农业银行股份有限公司南通高盟新材料有限公
如东洋口闸分理处司
中国银行股份有限公司清远清远贝特新材料有限公
英德支行营业部司
中国工商银行股份有限公司清远贝特新材料有限公
清远市英德英城支行司
合计 -- -- 12.6亿元 --
上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董
事会授权公司董事长签署相关文件。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会

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