证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-033
上海建科集团股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监
事会第十四次会议于 2024 年 8 月 14 日通过现场会议方式召开。
（二）
公司已于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监
事因公务原因委托林磊监事出席。
（四）本次会议由监事林磊先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及其摘要
的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与
格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实
地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。在 2024 年半年度报
告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
(三) 审议通过《关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象的
议案》
监事会认为：公司在年度担保额度内增加部分全资子公司在招商
银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，不会对公司生产
经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
上海建科集团股份有限公司监事会
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