证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-097
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式
进行表决，并于 2024 年 8 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8
名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向交通
银行股份有限公司深圳分行申请授信额度，金额为人民币 40 亿元整。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证券 时 报 》、《 上 海证 券 报 》和 巨 潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。
表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月十五日
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