证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-052
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2024 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
的有关规定。
王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先
生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根
据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
公司拟使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金不超过 26.90 亿元
用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募
投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资
金，确保募投项目建设顺利进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正
常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（二）关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更名的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过《关于对北京市普利门电子科技有限公司增资并更
名的议案》。
为加快调整公司机电组件产业生产能力布局,推动公司全资子公司北京市普
利门电子科技有限公司(以下简称“普利门公司”)业务转型升级,公司拟将北京
航天微机电技术研究所机电组件业务经营性资产 12,512.92 万元增资给普利门
公司,并将对普利门公司进行更名。增资完成后，普利门电子公司仍为公司的全
资子公司。
以上议案属于董事会决策事项，不需要提交股东大会审议。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于对北
京市普利门电子科技有限公司增资的公告》。
（三）关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案》的议案。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小
投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com） 上的《航天时代电子技术股份有限公司关于 2024
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
●报备文件：
公司董事会 2024 年第九次会议决议
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