证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-071
锋尚文化集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第四届董
事会第二次会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 2 日以邮件的形式送达公司全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司
会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。董事于福申先生、苗培如先生、独立董事周煊先生、钟凯先生采取通
讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
董事会认为，公司编制和审核《2024 年半年度报告及摘要》程序符合法律、
行政法规和中国证监会有关规范性文件的规定，且董事会保证公司 2024 年半年
度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
董事会认为公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告文件。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十五日
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