证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-030
重庆三峡油漆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第四次（十届九次）董事会
于 2024 年 8 月 14 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会
议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主
持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经
审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会
相同。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》
（公
告编号：2024-031）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会人员变动，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，为保证公司董事会
专门委员会正常运行，补选秦彦平先生为第十届董事会战略与风险管
理委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员，
任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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