香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內
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何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
董事會會議召開日期
四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）
謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 八 月 二 十 九 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會
議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六
月 三 十 日 止 六 個 月 的 未 經 審 計 中 期 業 績 及 其 刊 發。
承董事會命
四川成渝高速公路股份有限公司
姚建成
聯席公司秘書
中 華 人 民 共 和 國•四 川 省•成 都 市
二零二四年八月十四日
於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志
明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、
李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、
張 清 華 先 生 及 周 華 先 生。
* 僅供識別
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