安泰集团: 安泰集团2024年第二次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-08-14 19:38:13
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山西安泰集团股份有限公司
 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
        二○二四年八月
     山西安泰集团股份有限公司             2024 年第二次临时股东大会会议资料
议案
             山西安泰集团股份有限公司
           关于为参股公司提供担保的议案
各位股东及股东代表:
  我受董事会委托,向各位提交关于公司为参股公司提供担保的议案,请予以审议。
     一、担保情况概述
     漳州龙泰供应链管理有限公司(以下简称“龙泰公司”)系公司与福建漳龙
集团有限公司(以下简称“漳龙集团”)于 2024 年 5 月共同投资成立的一家供应
链贸易公司,注册资本 10,000 万元,其中,公司持股 49%,漳龙集团持股 51%。
     龙泰公司为满足自身日常运营及业务开展的资金需求,拟向工商银行股份有限
公司漳州龙江支行申请融资贷款,贷款最高额为人民币 5 亿元,贷款期限为 12 个月,
公司与漳龙集团拟按照持股比例共同为其提供担保,担保方式均为连带责任保证
担保,其中,公司为其提供的担保最高额为 2.45 亿元。
     由于公司委派副总经理王俊峰先生担任龙泰公司的副董事长,根据《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定,龙泰公司构成公司关联方,本次提供担保
构成关联担保。
     二、被担保人基本情况
     龙泰公司成立于 2024 年 5 月,注册地址为福建省漳州市龙文区漳华东路 333
号综合楼 5103 室,法定代表人陈毅坚,目前注册资本为 10,000 万元,经营范围
包括:供应链管理服务;金属材料销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金
属合金销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);炼焦;石油制品销售(不
含危险化学品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售等。
     龙泰公司成立尚不足一年,暂无经审计的财务数据。
     三、本次担保的主要内容
起算。公司按持股比例提供担保最高额为 2.45 亿元。
费用以及实现债权的费用。
  山西安泰集团股份有限公司             2024 年第二次临时股东大会会议资料
  四、审议情况
  公司全体独立董事召开了专门会议,对该事项进行了核查,一致认为:本公司
本次拟按照持股比例为龙泰公司提供担保,主要是为了满足龙泰公司融资业务的
需要,保证其生产经营的正常运作和资金需求;龙泰公司目前经营状况良好,具备
持续经营能力,本次担保风险可控;同意公司按照《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定将该议案提交董事会、股东大会审议。
  公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议及第十一届监事会 2024 年第三次
临时会议审议通过了《关于公司为参股公司提供担保的议案》。本次担保虽构成
关联担保,但不涉及应回避表决的关联董事及关联股东。公司董事会提请股东大会
授权管理层全权办理本次提供担保的相关事宜。因前述融资及担保事项正在商谈中,
若最终债权银行及具体担保事项发生变化,公司提请股东大会授权董事会在 2.45
亿元担保额度内审议为龙泰公司提供担保的具体事宜。
  龙泰公司申请融资是为了满足自身日常运营及业务开展的资金需求,双方股东按
持股比例共同为其提供担保,是为了满足其融资需求,促进龙泰公司快速拓展业务,
实现持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会已审慎评估
龙泰公司的经营能力及未来的偿债能力,认为本次担保不存在重大风险,同时也将
密切关注龙泰公司的经营和财务状况,确保担保风险可控。
  以上议案提请各位股东及股东代表予以审议。
                            山西安泰集团股份有限公司
                                董   事   会
                            二○二四年八月二十一日

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